1.85传奇精品福建龙净环保股份有限公司性股票激励计划草案摘要(3)

　　计划（草案）的意见

　　福建龙净环保股份有限公司第五届监事会第十次会议于2010年9月28日在福建省厦门市龙净环保厦门办公大楼会议室举行，会议召开的通知于2010年9月18日以书面方式送达各监事，由监事会召集人刘安阳先生主持，本次应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的。与会监事经认真审议做出如下决议：

　　（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　　福建龙净环保股份有限公司

　　第一次解锁条件：授予所在Ｔ年度的净利润与前三年的平均净利润相比增长不低于8％；加权平均净资产收益率不低于9％；以上二项指标不低于同行业同期水平。

　　（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照性股票激励计划的方法对授予价格进行相应的调整；

　　（草案）摘要

　　（二）激励计划标的股票的种类、数量

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照性股票激励计划的方法对性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　证券代码：600388证券简称：龙净环保编号：临2010－021

　　除非另有说明，以下简称在本《激励计划》中作如下释义：

　　注：本激励对象名单已经本公司监事会核实。

　　性股票的授予价格为每股15．18元，即满足授予条件后，激励对象可以每股15．18元的价格购买依据本《激励计划》向激励对象增发的龙净环保性股票。

　　2、董事会审议通过本《激励计划》草案，董事就本《激励计划》是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见；

　　17、《股权激励办法》：指现行适用的《上市公司股权激励管理办法（试行）》。

　　4、退休

　　性股票激励计划

　　21、Ｔ1：指性股票首个授予日。

　　1、是对全体高管人员和核心业务创造龙净环保上市十年高成长业绩的历史肯定。龙净环保2000年上市到2009年的十年间，主要业绩指标以年均30％的速度高速成长：销售收入由1．85亿到34．2亿，净利润由1，958万到2．58亿，每股净资产由3．5元到9．5元。龙净环保连续十年现金分红，累计约4亿元，接近首次募资，创造了良好的股东回报和社会效益。本次激励股权只占公司总股本的2．88％，数量有限，更为重要的目的是公司治理的体制性突破和长治久安。

　　7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　其中：Ｖ为每股的派息额。

　　（二）解锁程序

　　特别提示

　　（3）激励对象因考核不合格、法律、违反职业、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更，经公司董事会批准，公司将回购注销激励对象尚未解锁的性股票。

　　8、本《激励计划》必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审核无、龙净环保股东大会批准。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事工作制度》等有关赋予董事的职责，作为福建龙净环保股份有限公司的董事，我们在审阅文件及尽职调查后，基于判断立场，就公司第五届董事会第十四次会议审议的关于性股票激励计划（草案）的事项，发表如下意见：

　　3、根据《公司章程》，公司监事会是本《激励计划》的监督机构，负责对本《激励计划》的实施是否符合相关法律、行规、部门规章和上海证券交易所业务规则进行监督。

　　自公司股东大会审议通过本《激励计划》之日起30日内，公司按相关召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

　　4、董事会审议通过本《激励计划》后2个交易日内公告董事会决议、本《激励计划》草案摘要、董事意见；

　　（2）激励对象中的董事、高管转让其持有公司股票，应当符合转让时《公司章程》的。即：若在性股票有效期内，《公司章程》又进行了修改，则激励对象中的董事、高管转让其持有公司股票，应当符合转让时《公司章程》的。

　　董事吴京荣、黄炜、黄国典、陈先生、余莲凤女士为公司本次股权激励计划激励对象，上述5名关联董事回避表决，其余4名董事均参与表决。

　　2、本《激励计划》／《激励计划》／计划：指《福建龙净环保股份有限公司性股票激励计划（草案）》。

　　111．836％0．053％8罗如生福建龙净环保股份有限公司副总经理111．836％0．053％9陈贵福福建龙净环保股份有限公司副总经理111．836％0．053％10王焕章福建龙净环保股份有限公司副总经理111．836％0．053％11修海明福建龙净环保股份有限公司副总经理111．836％0．053％12吴岚如福建龙净环保股份有限公司副总经理111．836％0．053％13熊越福建龙净环保股份有限公司副总经理111．836％0．053％14林国鑫福建龙净环保股份有限公司机械总工程师高级工程师

　　公司《性股票激励计划（草案）》符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关要求：

　　9、股东大会审议本《激励计划》，监事会就激励对象名单核实情况在股东大会上作说明，股东大会表决方式包括现场投票、网络投票、委托董事投票；

　　息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限

　　（1）最近三年内被证券交易所公开或宣布为不适当人选的；

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；